Analista KYC - Personas Morales - CDMX

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

• •Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
• •Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
• •Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
• •Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
• •Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
• •Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• •Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
• •Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

Educación:

Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

• •Licenciatura terminada (Titulo, Cedula, Certificado o Carta pasante)
• •Experiencia mínima de 6 meses en KYC, PLD, ART. 115, contacto telefónico de salida, manejo de documentación de personas morales.
• •Experiencia en atención telefónica (NO CALL CENTER)
• •-interpretación de Actas Constitutivas (deseable)
• •autogestión
• •Proactividad
• •Tolerancia a la frustración
• •Resiliencia
• •Adaptabilidad al cambio
• •Excelente comunicación verbal y escrita
• •Saber trabajar bajo presión
• •Organizado
• •disposición para trabaja en equipo
• •Cumplir con entregables en tiempo y forma (trabajo por metas)

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Job Family Group:

Operations - Services ------------------------------------------------------

Job Family:

Business KYC ------------------------------------------------------

Time Type:

Full time ------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation. ------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. ------------------------------------------------------

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