ASOCIADO PLD

Fecha límite para apuntarse:

2026-10-19

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Objetivos del rol

• •Obtener y validar información AML.
• •Analizar transacciones y patrones sospechosos.
• •Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
• •Dar soporte a investigadores territoriales.
• •Coordinarse con áreas internas.
• •Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
• •Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
• •Cumplir la normativa AML y las políticas internas. Intelligence Unit

Campo / conocimiento especializado

• •Conceptos AML/CFT.
• •Investigación financiera.
• •Tipologías y señales de alerta.
• •Análisis de perfiles transaccionales.
• •Inteligencia e investigación corporativa.
• •Análisis de vínculos.
• •Fuentes abiertas.
• •Sistemas de monitoreo y bases financieras.
• •Excel avanzado y herramientas visuales. Intelligence Unit

Formación requerida

• •Economía / Finanzas.
• •Administración.
• •Criminología.
• •Derecho.
• •Contaduría.
• •Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.
• •Seguridad o similares. Intelligence Unit

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?