Espec Fin Crime Compliance III

Espec Fin Crime Compliance III

Country: Brazil

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.

Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance - Non Financial Risk

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

Aqui, sua atuação será:

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designada s como Foreign Terrorist Organizations ( FTOs ), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.

A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.

Principais Responsabilidades:

Inteligência de Crime Organizado

Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.

Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.

Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.

Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.

Investigações e Inteligência Financeira

Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.

Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.

Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.

Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.

FTO e Sanções:

Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs .

Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos.

Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.

Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.

Governança e Reportes :

Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração .

Apoiar respostas a auditorias internas e externas.

Apoiar revisões regulatórias e inspeções.

Perfil Desejado:

• •Profissional analítico, investigativo e detalhista .
• •Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica .
• •Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas .
• •Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.

• •Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
• •Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.

Experiencia anterior com:

Financial Crime;

• •Inteligência Corporativa ;
• •Investigações Financeiras/forenses ;
• •Due Diligence ;
• •Órgãos de investigação ou inteligência.

Conhecimentos Técnicos:

• •Crime organizado nacional e transnacional;
• •Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais ;
• •OSINT;
• •Investigações corporativas;
• •Análise de vínculos e redes;
• •Elaboração de relatórios executivos;

Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.

Inglês avançado ou fluente .

Diferenciais:

• •ACAMS; ICA; CFE;
• •Experiência em bancos globais ;

Formação :

Graduação completa em Direit o, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas .

Você vai se identificar com a gente se tiver:

• Think Customer – Penso no Cliente
• Embrace Change – Impulsiono a mudança
• Act Now – Atuo com rapidez
• Move Together – Trabalho em equipe
• Speak Up – Falo abertamente

Se isso te chama, vem para o Santander!

# BENEFÍCIOS

• •Remuneração Variável (PLR + Bônus);
• •Assistência Médica e Odontológica;
• •Auxílio Alimentação e Refeição;
• •Previdência Complementar;
• •Seguro de Vida;
• •Auxílio Creche/Babá;
• •Gympass ou Totalpass ;

• •Vale Transporte;
• •Programa Nascer;

Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;

PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo , questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.