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Platacard
Fraud Supervisor
04/07/2026
hirly's read of this role
- Seniority
- Mid level
- Country
- MX
- Work mode
- On-site / unstated
- First seen by hirly
- 6 Nov 2026
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the posting
- Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.
- ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México!
- Responsabilidades del puesto:
- Supervisar la ejecución de las actividades del equipo mediante el seguimiento de investigaciones, alertas, cargas de trabajo y prioridades operativas, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del área y la continuidad de la operación antifraude.
- Dar seguimiento a investigaciones y casos de fraude mediante la revisión de análisis, evidencia y criterios aplicados por el equipo, para asegurar decisiones consistentes y la mitigación oportuna de riesgos financieros y operativos.
- Monitorear los indicadores de desempeño del equipo mediante el análisis de métricas de productividad, calidad, cumplimiento de SLA y adherencia operativa, para identificar desviaciones y garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos.
- Coordinar la atención y escalamiento de casos críticos mediante la evaluación de niveles de riesgo, impacto potencial y criterios de severidad, para facilitar una respuesta oportuna y minimizar afectaciones a la organización.
- Verificar el cumplimiento de procesos, políticas y controles mediante la revisión de investigaciones, documentación y actividades operativas del equipo, para asegurar la calidad de las decisiones y el apego a los lineamientos internos.
- Analizar patrones, tendencias y comportamientos de fraude mediante la evaluación de información operativa, hallazgos de investigaciones y métricas de desempeño, para identificar oportunidades de mejora y fortalecer los mecanismos de prevención y detección.
- Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del equipo mediante retroalimentación, acompañamiento, seguimiento de desempeño y soporte en casos complejos, para impulsar la calidad de las investigaciones y el cumplimiento de objetivos.
- Elaborar reportes e indicadores de desempeño mediante la consolidación de métricas, hallazgos y resultados operativos, para proporcionar visibilidad sobre riesgos, desempeño y oportunidades de mejora a los líderes del área.
- Perfil deseado:
- 3 a 4 años de experiencia en prevención de fraude (6 meses como Analista middle), monitoreo transaccional, investigaciones antifraude, gestión de riesgos o áreas relacionadas dentro del sector financiero, fintech, banca digital o medios de pago.
- Experiencia gestionando investigaciones de fraude, análisis de alertas y procesos de mitigación de riesgos operativos.
- Experiencia coordinando actividades operativas, asignación de cargas de trabajo o brindando acompañamiento técnico a equipos de analistas.
- Experiencia trabajando bajo indicadores de productividad, calidad, SLA y cumplimiento operativo.
- Experiencia en análisis de tendencias, identificación de patrones de fraude y generación de reportes operativos.
- Experiencia colaborando con áreas de Riesgos, Compliance, Customer Care, Operaciones o áreas de control.
- Deseable experiencia participando en iniciativas de mejora de procesos, controles y estrategias de prevención de fraude.
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