Analista AML/PLD - Monitoreo transaccional

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Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.

• Experiencia:
• 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
• Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.

Conocimientos:

Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).

Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.

Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).

Análisis de patrones y actividades inusuales.

Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).

Inglés intermedio (excluyente).

Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.

Habilidades:

Pensamiento analítico y atención al detalle.

Capacidad de investigación y razonamiento lógico.

Redacción clara y objetiva de hallazgos.

Atención al detalle y precisión.

Capacidad de análisis.

Organización y cumplimiento de plazos.

Comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Manejo de información confidencial.

Adaptación a cambios.

Horarios

Opción 1: Turno nocturno

• Horario: de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.
• Disponibilidad para laborar de lunes a domingo.
• Descanso: 2 días consecutivos entre semana.
• Sueldo base de $20,000 mensuales + $3,000 de bono de conducta + $4,000 de bono de productividad.

Opción 2: Horario rolado

• Horarios: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:30 a. m. a 8:00 p. m.
• Disponibilidad para laborar de lunes a domingo.
• Descanso: 2 días consecutivos entre semana.
• Sueldo de $21,000 brutos mensuales + bono de productividad de hasta $3,000.

Ofrecemos:

Prestaciones de ley y Superiores

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