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PwC

Assurance | Consultor Associate/ Senior Associate PBC (Prevención y Blanqueo de Capitales|

Madrid

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Seniority
Senior
Country
ES
Work mode
On-site / unstated
First seen by hirly
8 Oct 2026

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Job Description & Summary

En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para mitigar los riesgos de manera eficaz.

Dentro del área de gestión de riesgos de tesorería (Treasury Risk Management) de PwC, te enfocarás en evaluar y mitigar los riesgos financieros de los clientes, apoyando una gestión eficiente de la tesorería y la liquidez, así como la optimización de las estrategias de asignación de capital. Proporcionarás asesoramiento en análisis de riesgos, estrategias de cobertura (hedging) y cumplimiento normativo para ayudar a los clientes a afrontar la complejidad de las operaciones de tesorería.

Perfil técnico

  • Grado o Licenciatura en Derecho, ADE, Economía o titulaciones afines.
  • Nivel intermedio-alto de inglés.
  • Experiencia previa en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), especialmente en análisis de operativa sospechosa.

Funciones

  • Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Revisión y gestión de alertas de primer nivel y realización de exámenes especiales.
  • Análisis de alertas de screening y listas de sanciones.
  • Seguimiento de decisiones asociadas a restricciones, bloqueos o cancelaciones.
  • Actualización y revisión de medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).

Competencias requeridas

  • Alta capacidad analítica y pensamiento crítico.
  • Orientación al detalle y capacidad de identificación de riesgos.
  • Capacidad de trabajo en equipo y colaboración.
  • Alta capacidad de aprendizaje y adaptación a entornos regulatorios cambiantes.
  • Proactividad, iniciativa y motivación por el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención del crimen financiero.
Original posting on PwC's site ↗

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