Assurance | Consultor Specialist PBC (Prevención Blanqueo de Capitales)

Job Description & Summary

En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para mitigar los riesgos de manera eficaz.

Dentro del área de gestión de riesgos de tesorería (Treasury Risk Management) de PwC, te enfocarás en evaluar y mitigar los riesgos financieros de los clientes, apoyando una gestión eficiente de la tesorería y la liquidez, así como la optimización de las estrategias de asignación de capital. Proporcionarás asesoramiento en análisis de riesgos, estrategias de cobertura (hedging) y cumplimiento normativo para ayudar a los clientes a afrontar la complejidad de las operaciones de tesorería.

Perfil técnico:

• •Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares
• •Nivel medio-alto de inglés
• •Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente)

Funciones

• •Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)
• •Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
• •Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
• •Actualización de las medidas de diligencia debida.

Competencias requeridas

• •Capacidad crítica y analítica.
• •Capacidad de trabajo en equipo
• •Alta capacidad de aprendizaje
• •Alta motivación
• •Iniciativa