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DIS AG Germany

Client Due Diligence Officer (m/w/d) - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)

Frankfurt am Main, Hessen, Germany

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hirly's read of this role

Seniority
Mid level
Country
DE
Work mode
Remote-friendly
First seen by hirly
3 Oct 2026

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the posting

  • Sie verfügen über Erfahrung im regulatorischen Umfeld und möchten
  • einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung von Compliance- und
  • Geldwäschevorschriften leisten? Für unseren renommierten Kunden aus
  • dem Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen
  • Zeitpunkt einen Client Due Diligence Officer (m/w/d) im Rahmen der
  • Personalvermittlung. Freuen Sie sich auf ein anspruchsvolles
  • Aufgabengebiet im Bereich Kundenprüfung und Risikobewertung sowie
  • attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in einem modernen
  • Finanzinstitut. Aufgaben Durchführung von
  • Client-Due-Diligence-(CDD)-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden
  • Analyse und Validierung kundenrelevanter Unterlagen und
  • Identitätsnachweise Ermittlung, Bewertung und Dokumentation von
  • Kundenrisiken gemäß regulatorischer Vorgaben Durchführung von
  • Know-Your-Customer-(KYC)- und Enhanced-Due-Diligence-(EDD)-Prüfungen
  • Identifizierung von politisch exponierten Personen (PEPs) sowie
  • wirtschaftlich Berechtigten Überwachung und regelmäßige
  • Aktualisierung von Kundendaten und Risikoprofilen Bearbeitung von
  • Auffälligkeiten und Unterstützung bei Eskalations- und
  • Prüfprozessen Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, AML,
  • Risikomanagement und Kundenbetreuung Mitwirkung bei internen Audits
  • sowie der Umsetzung regulatorischer Anforderungen Profil Erfolgreich
  • abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im
  • Bankenumfeld, oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium Erste
  • oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich KYC, CDD, AML, Compliance
  • oder Financial Crime Prevention Kenntnisse regulatorischer
  • Anforderungen und Compliance-Richtlinien im Finanzsektor Verständnis
  • für Risikobewertungen sowie Kunden- und Unternehmensstrukturen
  • Sicherer Umgang mit MS Office sowie relevanten Prüfsystemen
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und ein hohes
  • Qualitätsbewusstsein Strukturierte, sorgfältige und
  • eigenverantwortliche Arbeitsweise Sehr gute Deutschkenntnisse sowie
  • gute Englischkenntnisse Perspektiven Hybrides Arbeitsmodell mit
  • flexiblen Homeoffice-Möglichkeiten Attraktive Vergütung sowie
  • umfangreiche Sozialleistungen Unbefristete Festanstellung bei einem
  • renommierten Unternehmen des Bankensektors Individuelle
  • Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Compliance- und
  • KYC-Umfeld Moderne Arbeitsplätze und digitale Prozesse Flexible
  • Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-Balance Mitarbeit in
  • einem internationalen und professionellen Umfeld Wertschätzende
  • Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und flachen
  • Hierarchien Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
  • Kontakt zu uns Tim Tú Schnabel [email protected] 069668194269
Original posting on DIS AG Germany's site ↗

Listed on hirly, a job board. hirly is not the employer: DIS AG Germany is hiring for this role.

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