Senior AML Officer (m/w/d)

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Job Title

Senior AML Officer (m/w/d)

Überblick

• Als Senior AML Officer (m/w/d) stellen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach § 7 (1) GwG sicher und gewährleisten ein wirksames Anti-Financial-Crime-Framework.
• Sie überwachen interne Sicherheits- und Meldeprozesse, steuern risikobasierte Maßnahmen und fungieren als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden.
• Ihre Rolle ist entscheidend für die regulatorische Compliance und den Schutz des Unternehmens vor Finanzkriminalität.

Ihre Aufgaben:

• •Sicherstellung der vollständigen Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes (§ 7 (1) GwG)
• •Funktion als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungsbehörden, Geheimdienste und Aufsichtsbehörden
• •Überwachung, Bewertung und Optimierung interner Sicherheitsmaßnahmen und organisatorischer Richtlinien
• •Bearbeitung von Verdachtsfällen, inklusive Risikobewertung und Prüfung der Meldepflicht gemäß § 43 GwG
• •Einreichung von Meldungen an die FIU (Financial Intelligence Unit), sofern gesetzlich erforderlich
• •Vorbereitung und Treffen von Entscheidungen zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen in enger Abstimmung mit dem Management
• •Erstellung regelmäßiger AML- und Risikoberichte für die Geschäftsführung (mindestens jährlich)
• •Erstellung von Ad-hoc-Reports bei besonderen Ereignissen oder Risikosituationen
• •Durchführung von Schulungen, Awareness-Maßnahmen und AML-bezogenen Trainings für Mitarbeitende
• •Konzeption, Weiterentwicklung und Implementierung von AML-Prozessen, Richtlinien und Kontrollmechanismen

Was Sie mitbringen sollten:

• •Fundiertes und aktuelles Wissen der deutschen Geldwäschegesetze sowie relevanter regulatorischer Anforderungen
• •Erfahrung mit risikobasierten Überwachungs- und Kontrollprozessen
• •Sichere Fähigkeit zur Analyse und Bewertung von Verdachtsfällen sowie Erfahrung in der Entscheidungsfindung
• •Hohe Kompetenz in der Erstellung präziser Compliance-, Risiko- und Managementberichte
• •Ausgeprägte Kommunikationsstärke, insbesondere im Austausch mit Behörden und internen Stakeholdern
• •Strukturierte, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie hohe Integrität

Was von Vorteil wäre:

• •Berufserfahrung als AML-Beauftragte*r oder in einer vergleichbaren Compliance-Funktion im Finanzdienstleistungssektor
• •Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von AML-Prozessen und Kontrollsystemen
• •Kenntnisse in der Durchführung von Schulungen sowie im Aufbau von Awareness-Programmen
• •Erfahrung im Umgang mit Ad-hoc-Meldungen und regulatorisch relevanten Sonderfällen
• •Vertrautheit mit dem regulatorischen Umfeld von Finanzdienstleistern

Was wir bieten

• •Eine abwechslungsreiche Vertriebsrolle mit hoher Eigenverantwortung und großem Gestaltungsspielraum
• •Die Möglichkeit, strategische Partnerschaften aktiv aufzubauen und weiterzuentwickeln
• •Zusammenarbeit mit namhaften Banken und Finanzinstituten
• •Flexible Arbeitszeiten im Rahmen einer Gleitzeitregelung
• •Die Möglichkeit, bis zu 15 Arbeitstage pro Jahr aus zahlreichen Ländern im Ausland zu arbeiten
• •30 Tage Urlaub pro Jahr
• •Attraktive Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Aktienbeteiligungsprogramme und Mobilitätsangebote
• •Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• •Corporate Benefits und vieles mehr

Thank you for considering employment with Fiserv. Please:

• •Apply using your legal name
• •Complete the step-by-step profile and attach your resume (either is acceptable, both are preferable).

Our commitment to Diversity and Inclusion:

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