Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) — Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring

Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) — Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen

Meldewesen

Teilzeit-Vollzeit • Unbefristet • Standort: Bundesweit • Ab sofort

Die EU-Geldwäscheverordnung erfordert eine einheitliche, praxisorientierte und revisionssichere Umsetzung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Als Spezialist für Grundsatz- und Methodikthemen entwickeln Sie die fachlichen Standards, Musterunterlagen und Vorgehensmodelle, die als Grundlage für die operative Umsetzung bei den Sparkassen dienen.

Das ist zu tun:

Sie tragen maßgeblich zur Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben aus dem Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention im Rahmen der SIZ-internen Prozesse bei. Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben:

Fachliche Spezialisierung

Verantwortung für eines oder mehrere Arbeitspakete:

Interne Organisation & Governance

Kundensorgfaltspflichten / CDD

Monitoring & IT-Systeme

Risikoanalyse & Risikosteuerung

Meldungen & Informationsaustausch

Methodik & Standards

Entwicklung und Pflege standardisierter Templates

Erstellung von Musterunterlagen

Entwicklung von Zielbildern und Vorgehensmodellen

Übersetzung regulatorischer Anforderungen in praxisfähige Standards

Fachliche Beratung

Unterstützung der Generalisten in fachlichen Fragestellungen

Durchführung spezialisierter Workshops

Ansprechpartner für komplexe AML-Fachfragen

Begleitung von Prüfungen und Revisionsanfragen

Qualitätssicherung

Sicherstellung fachlicher Konsistenz über alle Sparkassen

Review von Arbeitsergebnissen

Pflege und Weiterentwicklung des Methodenbaukastens

Das bringen Sie mit:

Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und kennen die geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen.

Sie besitzen ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich der EU-Sanktionsvorschriften sowie der GTVO.

Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), einen Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt oder einen gleichwertigen Abschluss.

Sie haben Interesse an rechtlichen Fragestellungen und sind in der Lage, erforderlichen Handlungs- und Umsetzungsbedarf zeitnah und pragmatisch zu ermitteln.

Sie haben fortgeschrittene PC-Kenntnisse und pflegen einen offenen Umgang mit Web Technologien.

Sie arbeiten teamorientiert, zuverlässig, strukturiert und vorausschauend.

Sie zeichnen sich durch ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Umsichtigkeit und Kommunikationsstärke aus.

Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, Entscheidungsfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.