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DIS AG Niederlassung Düsseldorf

Senior Spezialist Transaction Monitoring & Screening (m/w/d)

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Germany

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hirly's read of this role

Role family
Operations
Seniority
Senior
Country
DE
Work mode
On-site / unstated
First seen by hirly
26 Sept 2026

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the posting

  • Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor.Unser Kunde ist eine international ausgerichtete Bank mit Fokus auf Corporate Finance, Kapitalmarktgeschäft und anspruchsvolle Finanzdienstleistungen , die ihre Kontroll- und Compliance-Strukturen im Bereich Financial Crime kontinuierlich weiterentwickelt. Im Rahmen der Direktvermittlung suchen wir einen Senior Spezialist Transaction Monitoring & Screening (m/w/d) für den Standort Düsseldorf in Vollzeit.Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!
  • Die vorliegende Stelle ist im Rahmen der Direktvermittlung / im Rahmen der Personalvermittlung zu besetzen.

Senior Spezialist Transaction Monitoring & Screening (m/w/d)

  • Ihre Aufgaben:
  • Weiterentwicklung und Pflege von Kontrollrahmen, Risikoanalysen und Prozessen im Bereich Transaction Monitoring, Screening und Financial Crime Compliance
  • Analyse von Monitoring-Szenarien, Screening-Regeln, Kontrollwirksamkeit und Systemkonfigurationen
  • Durchführung risikobasierter Reviews, Trendanalysen, Stichprobenprüfungen und Kontrollbewertungen
  • Ableitung fundierter Empfehlungen zur Verbesserung von Detektionslogiken, Datenqualität und operativen Kontrollen
  • Zusammenarbeit mit Compliance, IT, Data, Operations sowie Fachbereichen der First Line of Defence
  • Unterstützung bei Governance-Aktivitäten, Prüfungen, Audits, regulatorischen Anfragen und internen Qualitätssicherungsmaßnahmen
  • Ihre Qualifikationen:
  • Abgeschlossenes Studium in Finance, Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Economics oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in Financial Crime Compliance, Transaction Monitoring, AML Investigations, Screening oder Fraud Risk
  • Fundiertes Verständnis von Monitoring- und Screening-Methodiken, Szenarioabdeckung, Alert-Generierung und Kontrollwirksamkeit
  • Erfahrung in Risikoanalysen, Datenqualitätsprüfungen, Kontrollbewertungen und Governance-Dokumentationen
  • Sicherer Umgang mit Excel, SQL, Power BI oder vergleichbaren Analyse- und Visualisierungstools von Vorteil
  • Sehr guteDeutsch- & Englischkenntnisse; Zertifizierungen wie ACAMS oder ICA sind von Vorteil
  • Hybrides und flexibles Arbeiten
  • Attraktive Urlaubstage und wettbewerbsfähige Zusatzleistungen
  • Betriebliche Altersvorsorge und weitere Benefits zur finanziellen Absicherung
  • Unterstützung der physischen und mentalen Gesundheit, inklusive Gesundheits- und Beratungsangebote
  • Vielfältige Lern-, Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
  • Internationales Arbeitsumfeld mit diversen Teams und anspruchsvollen Projekten

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Original posting on DIS AG Niederlassung Düsseldorf's site ↗

Listed on hirly, a job board. hirly is not the employer: DIS AG Niederlassung Düsseldorf is hiring for this role.

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