Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d) in Duisburg

# Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d)

📍 Einsatzort: Duisburg

Du arbeitest gerne strukturiert, denkst analytisch und behältst auch in komplexen Prüf- und Analyseprozessen den Überblick? Themen wie Compliance, Finanzsanktionen, Embargo-Überwachung und Geldwäscheprävention sind für dich vertraut oder genau der Bereich, in dem du dich weiterentwickeln möchtest? Dann bietet dir diese Position im Bereich Compliance & Finanzkriminalitätsprävention eine spannende Perspektive.

## Ihre Aufgaben im Bereich Compliance & Finanzsanktionen

• •Eigenverantwortliche Bearbeitung und Prüfung von Vorgängen im Bereich Finanzsanktionen, Embargo-Compliance und Geldwäscheprävention
• •Durchführung von Recherchen sowie systemgestützten Abfragen im Kernbankensystem zur Unterstützung der Compliance- und Sanktionsprüfung
• •Analyse und Weiterbearbeitung von Verdachtsfällen im Bereich Geldwäsche, Finanzsanktionen und Embargo inkl. Vorbereitung von Meldungen an zuständige Behörden (z. B. FIU)
• •Einleitung, Bewertung und Koordination erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Compliance- und Risikoanalyse
• •Kommunikation und Abstimmung mit internen Fachbereichen sowie externen Ansprechpartnern per Telefon und E-Mail
• •Durchführung von Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen zur Sicherstellung korrekter Kunden-, Identitäts- und Legitimationsdaten
• •Unterstützung bei Qualitätssicherung, Datenvalidierung und Compliance-Prüfprozessen
• •Bewertung eingehender Verdachtsmeldungen sowie Ableitung geeigneter Folgemaßnahmen im Bereich Finanzsanktionen und Geldwäscheprävention

## Ihr Profil im Bereich Compliance & Geldwäscheprävention

• •Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Grundlage für den Einstieg in Compliance, Finanzsanktionen oder Geldwäscheprävention
• •Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• •Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook) im täglichen Arbeitsumfeld
• •Hohe IT-Affinität und Interesse an digitalen Prüf- und Analyseprozessen

Wünschenswert:

• •Erfahrung im Bankenumfeld oder eine bankfachliche Weiterbildung im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention oder Finanzsicherheit
• •Kenntnisse im Sanktionsrecht, Embargo-Vorgaben sowie in der Terrorismus- und Geldwäscheprävention
• •Erfahrung im Umgang mit Kernbankensystemen, insbesondere OSPlus

## Das erwartet Sie

• •Übertarifliche Vergütung nach Equal-Pay-Modell im Bereich Compliance & Finanzsanktionen
• •Attraktive Zusatzleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• •Gesundheitsbonus von bis zu 600 € jährlich
• •Persönliche Betreuung während des gesamten Einsatzes im Bereich Compliance
• •Zugang zu exklusiven Mitarbeitervorteilen und Rabatten
• •Langfristige Perspektive im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen
• •Spannendes Arbeitsumfeld mit Entwicklungsmöglichkeiten in der Finanzkriminalitätsbekämpfung

## Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung im Bereich Compliance & Finanzsanktionen.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (PDF, max. 3 MB) mit:

• •Lebenslauf
• •Relevanten Nachweisen
• •Gehaltsvorstellung
• •Frühestmöglichem Eintrittstermin