Starszy Analityk / Starsza Analityczka ds. Monitoringu Zgodności i Kontroli

Zakres obowiązków:

Monitorowanie, raportowanie oraz wsparcie procesu transakcji osobistych pracowników firmy;

Znajomość Ustawy AML, wsparcie, wdrażanie przepisów, monitoring nadzór nad przestrzeganiem reguł postępowania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

Wsparcie projektów mających na celu realizację wymogów regulacyjnych i proceduralnych od strony merytorycznej, wprowadzanie projektów i nadzorowanie realizacji;

Pomoc w zbieraniu danych do kontroli oraz przeprowadzanie testów i kontroli prawidłowości realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne i pracowników Departamentu Maklerskiego Banku Handlowego Citi (DMBH);

Wsparcie w przeprowadzaniu szkoleń pracowników w zakresie monitoringu zgodności;

Monitorowanie i kontrola ryzyka operacyjnego przynajmniej w podstawowym zakresie;

Wsparcie przy monitorowaniu zmian w regulacjach prawnych obowiązujących DMBH i dostosowywanie procedur z zakresu zgodności;

Doradztwo oraz bieżąca pomoc osobom powiązanym z DMBH w wypełnianiu przez nich obowiązków zgodnie z przepisami prawa regulującymi prowadzenie działalności maklerskiej;

Wsparcie przy sporządzaniu raportów z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz korespondencji zewnętrznej.

Wymagania:

Znajomość zagadnień z zakresu monitoringu zgodności oraz ryzyka operacyjnego;

Znajomość pakietu Office w tym znajomość Excel przynajmniej na podstawowym poziomie;

W ysoko rozwinięte zdolności analityczne

Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym.

Citi Handlowy oferuje:

Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:

Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach

Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach

Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę

Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego)

Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach

Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne

Dodatkowy dzień wolny na wolontariat

Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat)

Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online

Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej

Specjalne oferty i zniżki dla pracowników

Możliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentów za pomocą modeli wyceny

W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.

Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.

Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy : https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:

https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Compliance ------------------------------------------------------

Job Family:

Business Compliance Risk Management ------------------------------------------------------

Time Type:

Full time ------------------------------------------------------

Primary Location Full Time Salary Range:

111 990,00 zł - 177 010,00 zł ------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Analytical Thinking, Business Acumen, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Process Execution, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment. ------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. ------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi .

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.